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- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 (2007-6-15 8:03:47)
- 按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
- 反洗钱业务知识考试题2013年自己总结 (2013-6-29 8:26:53)
- 反洗钱业务知识考试题2013年自己总结1反洗钱业务知识考试题库；一、填空题；1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为；2发布实施，；3、反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构；4、商业银行、...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 开展反邪教法制宣传教育活动及知识竞赛答题活动总结 (2013-11-5 7:57:29)
- 开展反邪教法制宣传教育活动及知识竞赛答题活动总结在正确领导下，在上级部门的大力支持和指导下，我县普法宣传把反邪教工作摆上位置，通过强化工作机制，认真落实工作举措，加大工作力度，有效地提升了干部职工...
- 反邪教知识竞赛活动情况总结 (2014-11-30 14:56:58)
- 文山办事处反邪教知识竞赛活动情况总结省联社：根据《省联社直属关于开展反邪教知识竞赛活动的通知》（农信联直字〔2013〕14号）文件要求，文山办事处高度重视、精心策划、周密部署，积极开展反邪教宣传及知识...
- 组织参加反邪教法制知识竞赛活动总结 (2014-11-30 14:59:49)
- 东小口司法所组织参加反邪教法制知识竞赛活动总结为深入贯彻落实《关于组织开展反邪教法制知识竞赛活动的通知》精神，东小口司法所作为基层司法联合镇610办公室积极参加并组织了此次反邪教法制知识竞赛活动。旨在...
- 反邪教法制知识竞赛网上答题工作小结 (2014-11-30 15:00:18)
- 四新地区反邪教法制知识竞赛网上答题工作小结根据市防范处理邪教办公室《关于认真组织好反邪教法制知识竞赛活动的通知》的精神和区依法治区（普法）领导小组办公室的要求，四新管委会积极响应，精心组织管委会、社区...
- 知识竞赛活动颁奖典礼讲话稿 (2006-11-29 14:59:39)
- 在南通市委、各级领导的支持和关心下，“移动杯”首届大城市发展高层论坛暨中国南通港口经济洽谈会知识竞赛活动圆满结束了，本次活动得到了南通广大市民的积极参与，在此，我代表移动通信有限责任公司南通分公司向积...
- 市长在市反洗钱联席会议上的讲话 (2006-12-31 8:37:26)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 一个安全知识竞赛上的领导讲话稿 (2007-1-6 14:56:44)
- 在公司上下万众一心创建“无违章企业”的大形势下，由公司工会、团委举办的“安全与我”演讲比赛，经过紧张激烈的预赛，今天进行正式决赛。从预赛的38名选手中脱颖而出的10名选手，今天将再次登台献技，角逐这次...
- 在市反洗钱联席会议上的讲话要点 (2007-12-10 16:06:30)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 在安全知识竞赛上的领导讲话稿 (2007-12-28 14:42:03)
- 在公司上下万众一心创建“无违章企业”的大形势下，由公司工会、团委举办的“安全与我”演讲比赛，经过紧张激烈的预赛，今天进行正式决赛。从预赛的38名选手中脱颖而出的10名选手，今天将再次登台献技，角逐这次...
- 公司2008年业务知识竞赛前领导讲话稿 (2008-9-5 17:38:22)
- 、选手们大家好：今天我们在举办我公司2008年业务知识竞赛，首先感谢分公司对此次活动的大力支持和积极配合，同时也感谢各个部门的配合和各位选手的积极参与。我们这次比赛，其宗旨就是引导和激发广大员工立足本...
- 在全市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话 (2008-12-6 1:21:51)
- 为推动我市反洗钱工作全面、深入开展，经研究，决定建立攀枝花市反洗钱工作联席会议制度。今天，人民银行市中心支行作为牵头单位，提请召开攀枝花市反洗钱工作联席会议第一次工作会议，邀请各成员单位共同研究分析当...
- 安全知识竞赛讲话稿 (2013-6-8 8:18:56)
- 篇一：一个安全知识竞赛上的领导讲话稿在公司上下万众一心创建“无违章企业”的大形势下，由公司工会、团委举办的“安全与我”演讲比赛，经过紧张激烈的预赛，今天进行正式决赛。从预赛的38名选手中脱颖而出的10...
- 知识竞赛讲话稿3篇 (2013-6-15 9:22:59)
- 尊敬的田部长、宁部长、全体参会的、父老乡亲们：又是一个硕果累累的金秋，又是一个满怀喜悦的丰收，在全镇上下深入开展创先争优活动，各项重点工程稳步推进之际，我们在沙河村新落成的剧场隆重举行创先争优鑫三益杯...
- 电子银行反洗钱我在线征文稿 (2014-7-6 7:39:28)
- 随着银行业电子化金融服务的迅猛发展，电子银行已成为当前金融服务的主角。然而，电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时，由于其隐蔽性等特点，也可能被金融犯罪分子所利用，充当其洗钱的工具。因此，如何有...
- 反洗钱培训讲话 (2014-10-11 12:25:50)
- 反洗钱培训讲话按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行...
- 劳动服务科业务知识竞赛讲话稿 (2015-6-5 17:00:44)
- 业务知识竞赛讲话稿尊敬的徐局长，各位领导，大家下午好！今天我们在这里举行劳动服务科业务知识竞赛活动。首先，我代表劳动服务科对出席此次我科竞赛活动的徐局长和各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢，对参加今天...
- 常务副县长2017年交通系统安康杯安全生产知识竞赛讲话稿 (2017-3-30 8:54:52)
- 副县长2017年交通系统安康杯安全生产知识竞赛讲话稿本次比赛在市、县各级领导的高度重视下，在交通系统全体干部职工的共同努力下，取得了圆满成功。在此，我代表、，向7只参赛队伍及交通系统全体干部职工表示衷...
- 在“让法驻我家”法律知识竞赛决赛上的讲话 (2006-11-29 10:31:50)
- 各位领导、各位来宾，今天，在第五个法制宣传日即将到来之际，我们在这里隆重举行新北区“让法驻我家”法律知识竞赛决赛。我谨代表新北和区向参加今天活动的市民朋友们，并通过你们向全区的广大人民群众和普法工作者...
- 发挥金融机构在反洗钱中的作用 (2006-11-29 13:17:32)
- 2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举...
- 在房地产法规知识竞赛颁奖大会上的讲话 (2006-11-30 9:22:01)
- 由我厅举办的全省房地产法规知识竞赛活动圆满结束了。刚才，我们对在此次活动中成绩突出的单位颁发了竞赛组织奖。在省公证处两位公证员的监督下，产生了获奖人员名单。我代表省建设厅竞赛活动组委会，向获奖人员表示...
- 在庆“三、八”知识竞赛上的讲话 (2006-11-30 10:12:18)
- 在庆“三、八”知识竞赛上讲话（2004年3月8日）尊敬的女士们、姐妹们：大家好！沐浴着新世纪和煦的阳光，盼望已久的“三八”国际劳动妇女节，伴随着春天的脚步已经来到了我们身边。昨天我们还在企盼，还在畅想...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 基层行反洗钱存在六难 (2007-1-3 8:42:11)
- 基层金融机构反洗钱存在“六难”小桥流小0218一是思想认识难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱不强，关注短期利益，采取不正当当...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 在知识竞赛上的领导讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 在厦门区域船代外勤业务知识竞赛上讲话下午好！今天很高兴参加厦门外代、厦门区域船代外勤业务知识竞赛活动。借此机会，我代表叶总、闵向参加今天竞赛的全体选手表示祝贺，向你们致以亲切的慰问！开展“创建学习型企...
- 在两个《条例》知识竞赛上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 各位来宾，江都市两个《条例》知识竞赛取得了圆满成功，在此，让我们首先以热烈的掌声向获奖的各代表队表示祝贺！2003年12月31日，颁布了《监督条例（试行）》和《纪律处分条例》。两个《条例》的颁布实施，...
- 在统战知识竞赛上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 各位领导、各位选手、观众朋友们：在这秋风送爽，瓜果飘香，全区各族人民欢欣鼓舞，以优异成绩迎接胜利召开的时候，由共青团酒泉地委、地委统战部、地区民族处、中国农业银行酒泉地区分行，共同举办的“农行杯”全区...
- 在普法法律知识竞赛上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 、朋友们：今年，是我国现行宪法颁布实施二十周年。为隆重纪念宪法颁布实施二十周年，我区从11月18日开始开展全区法制宣传月活动。而“四五”普法法律知识竞赛就是宣传月活动中的一项内容。今天，我们在这里举行...
- 在知识竞赛总结颁奖仪式上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 由水利部安全生产领导小组主办，长江水利和中国水利报社协办的“长江杯”水利交通安全知识竞赛活动，经过广大水利职工5个月的热情参与，取得了圆满成功。在这里，我就此次活动的成功举办，向大家表示热烈祝贺！同时...
- 在家庭与法律知识竞赛上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 各位领导、各位来宾：今年是实施“四五”普法的第二年，是《中华妇女权益保障法》实施十周年，是《新婚姻法》颁布实施一周年。为进一步在全区广大妇女群众和家庭中开展学习宣传《妇保法》、《婚姻法》等与妇女、...
- 在社会责任感教育百科知识竞赛活动上的讲话 (2007-1-6 14:56:44)
- 各位老师、同学们：今天我们在这里举行了中学生社会责任感教育百科知识竞赛。从题目的表现形式来看，竞赛涉及到、伦理、经济、人文、自然等知识。从同学们答题情况来看，竞赛比较圆满，这反映了同学们的社会责任在逐...
- 2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:13)
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，...
- 农电局全员岗位知识竞赛总结讲话 (2007-1-6 14:58:35)
- 在“爱心你我他，平安千万家”全局全员岗位知识竞赛上的总结讲话二ｏｏ六年九月一日各位领导、大家好！农电局“爱心你我他，平安千万家”全局全员岗位知识竞赛活动圆满结束了！我代表局领导班子对这活动的成功和取得...
- 2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:36)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 在公司安全知识竞赛上的讲话 (2007-2-2 9:27:00)
- 各位领导、各位来宾、员工经过一个多月的筹备和紧张、激烈的角逐，作为我公司安全月系列活动之一的第三届安全知识竞赛圆满结束了。这次比赛中准备充分，组织严密，各级领导高度重视，参赛队员责任心强、竞争强、素质...
- 关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21)
- 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
- 健全反洗钱制度 遏制犯罪经济诱因 (2007-9-20 8:06:30)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 英语知识竞赛主持稿 (2007-10-2 8:45:09)
- 前言：本学期开始，学校展开了每日一句英语的活动。这个活动大大的提高了学生接触英语的机会，丰富了学生的英语知识，活跃了学校的英语学习氛围，深受学生和家长的喜欢和支持。早晨进校的时候学生首先接触到当日的一...
- 健康教育知识竞赛主持稿 (2007-10-2 8:46:54)
- 尊敬的各位领导,各位来宾,朋友们,大家好!人人都希望拥有健康,拥有健康和谐的现代生活。为在全区大力普及健康科学知识,引导群众积极参与创建卫生城市活动,提众健康知识知晓率和健康行为形成率,促进健康城市建...
- 通信公司知识竞赛主持稿 (2007-10-2 8:51:55)
- 尊敬的各位领导、各位来宾、参赛选手们：大家晚上好！还有两天就是我们的传统节日——中秋节了。我们习惯把圆月视为团圆的象征，因此，八月十五又被称为“团圆节”。可以说，中秋节——承载了我们太多的情结。那在万...
- 环境安全知识竞赛决赛主持人稿 (2007-10-2 8:55:59)
- 环境安全知识竞赛开幕词美：尊敬的各位领导，各位来宾宝：所有到场的三星同胞们合：大家晚上好宝：我是宝宝美：我是阿美宝：六天前我们约定今日再重逢美：今天在这灯火通明的夜晚我们再次相约这里是有限公司环境安全...
- 在知识竞赛暨七一表彰大会上的讲话 (2007-10-30 23:24:00)
- 各位领导、战友们：今天，在“七一”生日来临之际，我们在这里隆重集会，举办知识竞赛，表彰先进基层、优秀和优秀工作者，以抢答赛和表彰先进的方式纪念的八十四周年华诞，歌颂八十四年来走过的光荣历程和丰功伟绩，...
- 2023年银行反洗钱工作总结 (2023-5-11 14:59:29)
- 2023年银行反洗钱工作总结20年，我行在人行的正确指导下，站在20年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、...
- 银行反洗钱工作自查报告 (2007-10-31 18:48:14)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 在知识竞赛暨“七一”表彰大会上的讲话 (2007-11-2 2:03:05)
- 各位领导、战友们：今天，在“七一”生日来临之际，我们在这里隆重集会，举办知识竞赛，表彰先进基层、优秀和优秀工作者，以抢答赛和表彰先进的方式纪念的八十四周年华诞，歌颂八十四年来走过的光荣历程和丰功伟绩，...
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